Как доказать мошенничество

Как доказать мошенничество без расписки: восстановление справедливости

Как доказать мошенничество

Бизнес юрист > Гражданское право > Взыскание задолженности > Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

Если вы стали жертвой афериста, но не составили расписку, не нужно паниковать. Только здравый и холодный расчет поможет вам восстановить справедливость. Чтобы решить проблему нужно вначале разобраться, что такое мошенничество, и что такое расписка. Поможет ли обвинение в мошенничестве вернуть свои деньги или имущество?

Что такое мошенничество?

Под мошенничеством понимаются умышленные неправомерные действия человека, направленные на завладение чужим имуществом через обман либо злоупотребление доверием.

Мошенничество

Важно понимать, что для квалификации этого правонарушения важно наличие изначального умысла на незаконное завладение имуществом или денежными средствами.

Например, вам звонят и говорят, что ваша банковская карта была заблокирована, и для ее разблокировки нужно сообщить пин-код. Получив, пин-код злоумышленник снимет с карточки все ваши деньги.

В данном случае преступник и не собирался вам помогать. Более того, он вас обманул с целью получения неправомерной выгоды для себя.

И рассмотрим другой случай, когда человек взял аванс на поставку товара, но товар не поставил. При этом не отвечает на звонки, и вообще куда-то пропал. В таком случае мошенничества может и не быть. Одно дело если никакого товара у поставщика не было, и он и не собирался его поставлять.

А показал он фальшивый каталог, поддельные документы о предпринимательской деятельности и т.д. И совсем другое дело, если поставщик – легальный субъект хозяйствования, который потерял, пропил, проиграл, заплаченные ему денежные средства.

В таком случае он будет нести только гражданскую ответственность, за невыполнение договорных обязательств. Состава правонарушения здесь нет.

Виды мошенничества

Мошенничество может быть как административным правонарушением, так и преступлением. Все зависит от размера причиненного убытка.

Мошенничество является:

  • Административным правонарушением – если сумма незаконно полученных средств не превышает 1 000 рублей
  • Уголовным преступлением – если сумма незаконно полученных средств более 1 000 рублей.

Как к административной, так и уголовной ответственности за мошенничество привлекает только суд, о чем принимается:

  1. Постановление – в административных делах.
  2. Приговор – в уголовных делах.

Что такое расписка?

Расписка – это письменный документ, подтверждающий факт передачи и получения денег или материальных ценностей, а также основания для таких действий. Расписка пишется в случае заключения устных договоров, и подтверждает выполнение сторонами такого устного соглашения своих обязательств.

Расписка может быть не заверена нотариально. Чтобы обезопасить себя, при передаче и получении денег можно пригласить свидетелей, которые также напишут в расписке, что присутствовали при передаче и получении денег, а также знают, за что деньги передавались.

Как доказать мошенничество имея на руках письменное подтверждение долга?

Любая расписка играет не в пользу мошенника. Поэтому они всяческими способами пытаются избежать ее оформления. А если и пишут, то пытаются очень образно излагать факты, в подтверждение которых она пишется.

Сам по себе факт получения денег, можно доказать практически с любой распиской. Но это лишь основание для гражданского иска в суд. Чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить первоначальный умысел должника не отдавать долг.

Для этого нужно настаивать, чтобы в расписке указывали целевое назначение займа.

Расписка

Думаю, что никто не одалживает деньги каждому встречному. Любой кредит доверия основывается на осведомленности о материальном положении заемщика и целях получения денег.

Так вряд ли кто-то одолжит крупную сумму для похода в игорное заведение, или вклада в инвестиционный проект с высокими рисками. Поэтому любой мошенник придумывает легенду для кредитора, создающую его положительный образ заемщика.

Хотя в реальности, такой человек наверняка выманил средства у многих.

Так мошенник может заявить, что он владелец заводов, газет, пароходов, и ему нужны деньги для развития бизнеса. Если это будет отображено в расписке как цель получения займа, доказательство отсутствия у мошенника процветающего бизнеса и дорогого имущества будет реальным подтверждением мошенничества. Поскольку если бы кредитор об этом знал раньше, то не выдал бы заем.

Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств. Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов.

При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться. В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности.

Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

Если расписка была связана с оформлением сделки?

При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.

Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество. Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке.

Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет. Например, между юридическими лицами.

Что делать, если расписка при оформлении сделки не оформлялась?

При отсутствии документального подтверждения сделки, мошенник будет отрицать получение денег или материальных ценностей в принципе. Поэтому существует только один способ доказать мошенничество без расписки – подтвердить факт получения денег мошенником.

Устная сделка

Сделать это непросто, но возможно. Для этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции будут обязаны провести проверку изложенных в заявлении фактов и опросить мошенника.

А дальше все зависит от того, что он скажет. Если признается в получении денег, в мошенничестве ему вряд ли предъявят подозрение, и скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела.

Но отказной материал будет надлежащим письменным доказательством для гражданского дела по возврату долга.

А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще.

Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д. Скорее всего, он вам об этом говорил.

Поэтому, как только вам стало известно от следователя, что мошенник не признается в получении денег, следует попросить следователя проверить недавние приобретения мошенника и его близких родственников.

Хотя полиция и сама должна решать, какие следственные действия проводить, дело нужно держать под личным контролем. Тогда есть шанс на успех. Подобные дела имеют низкий рейтинг раскрываемости, поэтому следователи не используют свои ресурсы на полную. Но инициатива заявителя, подкрепленная жалобами вышестоящему начальству, значительно ускоряет работу следственных органов.

Если вы передавали деньги при свидетелях, их опрос также поможет установить факт получения денег и обман мошенника.

Как доказать мошенничество в сети интернет?

Мошенничество в сети интернет особенно популярно. Мошенник лично не видит и не встречается со своей жертвой. Понятно, что и расписки в таком формате никто не оформляет. Но в этой ситуации доказать мошенничество намного проще, чем в других случаях.

В интернете обмануть очень просто. Любой может создать сайт, наполнить его любым содержимым, в том числе качественными поддельными фотографиями, подтверждающими экспертность мошенника в том или ином вопросе. Но современная экспертиза способна установить подлинность той или иной фотографии, в том числе и изображенных на ней документов. А также личность мошенника, или связанных с ним людей.

Мошенники в интернете

Так, если сайт мошенника зарегистрирован в российской доменной зоне, такая регистрация могла быть произведена только по паспорту. Полиция легко может получить информацию о владельце мошеннического сайта. Если же нет, можно идентифицировать мошенника по платежным документам.

Конечно, все мошенники для получения денег используют малоизвестные и подозрительные платежные системы, не имеющие представительств в нашей стране. Но если вы оплачивали услугу или товар мошенника банковской картой, деньги не могли конвертироваться в электронную валюту. Это невозможно технически.

На самом деле, при приеме платежей на электронный кошелек деньги поступают на счет лица, управляющего так называемым платежным агрегатором. Взамен он перечисляет электронные деньги на электронный кошелек мошенника. Вот этот банковский счет управляющего платежным агрегатором полиция легко сможет узнать.

И добиться через суд его блокировки.

Понятно, что в своих отношениях с платежным агрегатором мошенник мог использовать ненастоящие имя и фамилию, заходить с разных адресов. Но есть одно правило: каждый мошенник когда-нибудь ошибется.

А у его жертв всегда есть шанс поймать его на таких ошибках. В конце концов, солидные платежные агрегаторы в таких случаях сами компенсируют жертве украденные мошенником деньги.

Главное доказать их косвенное участие в мошенничестве.

Доказать мошенничество без расписки возможно, если серьезно подойти к этому вопросу. Своевременно обратится в полицию, и держать под личным контролем ход следствия.

Но следует помнить, что даже самый суровый обвинительный приговор мошеннику не вернет вам денег. Для этого нужно обращаться с гражданским иском.

Поэтому главная цель доказательства мошенничества – сбор документов для гражданского иска.

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: https://PravoDeneg.net/civil/debt/kak-dokazat-moshennichestvo-bez-raspiski.html

Как доказать мошенничество? Статья 159 УК РФ. Мошенничество

Как доказать мошенничество

Мошенничество – это один из видов хищения, которому присущи все его признаки. Профессионалам известно, как доказать факт мошенничества в суде, но даже им сделать это чрезвычайно непросто. Поэтому лучше проявлять осмотрительность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Но быть теоретически подкованным будет нелишним. Имеет смысл сначала ознакомиться с понятием и разновидностями хищения.

Хищение означает незаконное безвозмездное изъятие чужого имущества в пользу преступника или третьих лиц, совершенное корыстно с причинением ущерба владельцу этого имущества.

Хищение

Объект хищения – отношения в обществе в сфере собственности. Так как преступник завладел имуществом незаконным путем, то у него не возникает никаких прав пользования или распоряжения им, соответственно, собственник остается полноправным владельцем.

Предмет хищения – какое-то чужое имущество, это всегда материальное благо, имеющее денежную стоимость, деньги, документы.

Интересно, что не считается хищением кража кредитных карт, сберегательных книжек, накладных, чеков, ключей к сейфам, так как эти предметы только предоставляют право на получение материальных благ, а сами по себе не имеют ценности. Эти действия суд будет квалифицировать как подготовку к хищению.

Под понятие хищения подпадают такие виды преступлений, как кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и разбой, вымогательство.

Понятие мошенничества

Статья 159 УК РФ в новой редакции дает характеристику мошенничества, раскрывает его признаки, состав преступления и наказание за разные его виды.

В статье речь пойдет о специфике этого преступления, наказании, которое оно предусматривает, а также о механизме сбора доказательств.

Во время подготовки доказательной базы действовать надо осторожно, мошенники сразу заметят слежку и начнут заметать следы, в таком случае восстановить права потерпевшего будет практически невозможно.

Уголовный кодекс РФ характеризует мошенничество как преступление, целью которого является хищение чужого имущества или права на него обманным путем или с помощью злоупотребления доверием.

От того, как следователи доказывают мошенничество и квалифицируют его, будет зависеть тяжесть наказания. Оно может быть в виде штрафа, также возможны обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы.

Каждая последующая часть статьи 159 УК РФ рассматривает более тяжкое преступление и более весомые наказания за них.

Самое легкое наказание предусмотрено для лица, совершившего мошенничество единолично без значительного ущерба потерпевшему.

Следующим по тяжести видом мошенничества является мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. О том, как доказать сговор в мошенничестве, речь пойдет ниже.

В части третьей речь идет о мошенничестве, которое совершено должностным лицом с использованием служебного положения в крупном размере.

Часть четвертая раскрывает понятие мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере, повлекшее потерю лицом права на жилое помещение. Здесь важно своевременно отреагировать на ситуацию, жертвы слишком поздно понимают, что их обманули и, потеряв драгоценное время, начинают думать, как теперь доказать мошенничество.

Часть пятая – наказание за мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, если это причинило значительный ущерб. Значительный ущерб означает сумму более десяти тысяч рублей.

Еще более тяжкое преступление – мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Под крупным размером следует понимать ущерб на сумму не менее трех миллионов рублей.

Мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, предполагает ущерб от двенадцати миллионов рублей.

Отличительной чертой мошенничества является способ завладения чужой собственностью – это обман и злоупотребление доверием пострадавшего. Действуя осторожно, мошенники вводят собственника в заблуждение, не показывая своих истинных намерений, а обманутый потерпевший передает им имущество или дает возможность приобрести право на него.

Обман и злоупотребление доверием

Для того чтобы иметь представление, как доказать мошенничество, необходимо знать о двух его составляющих, которые в суде обязательно нужно связать с ущербом потерпевшего:

  • Обман – предоставление ложных сведений для дальнейшей реализации корыстных планов; сокрытие значимых условий по сделке; предоставление фиктивных документов.
  • Злоупотребление доверием подразумевает, что сделка совершена на основании доверия между друзьями, родственниками, а также что мошенник заранее не собирался исполнять свои обязательства по договору.

Как доказать мошенничество, знают сотрудники правоохранительных органов, для этого им нужно собрать ряд качественных доказательств. Но совместно со следователем потерпевший тоже должен принять активное участие в сборе улик.

Субъективная сторона

Субъектом мошенничества может считаться дееспособный человек с возраста 16 лет.

Обязательный атрибут мошенничества – прямой, конкретный умысел, который необходимо доказать в суде.

Как правило, преступник готовится к совершению мошенничества, изготавливая поддельные правоустанавливающие документы, лицензии, сертификаты, скрывая реальную информацию о регистрации предприятия, наличии долгов.

Эти факты в суде будут свидетельствовать о том, что мошенник заранее не имел возможности и не собирался исполнять взятые на себя обязательства по договору, а значит имел прямой умысел. Так как доказать мошенничество непросто, лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Объективная сторона

Объект мошенничества идентичен объекту хищения – это складывающиеся в обществе отношения в области материальных ресурсов.

Потерпевшим от мошенничества может считаться только дееспособный гражданин, который свободным волеизъявлением передает свое имущество или право на него преступнику. Если был обманут недееспособный человек, то подобное преступление будет квалифицировано как кража.

Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа.

Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.

Мошенничество по предварительному сговору

Если мошенничество совершено группой лиц, то квалифицирующим признаком будет являться предварительный сговор.

Так как следователи доказывают факт мошенничества в сговоре самостоятельно, то обывателю достаточно иметь общее понятие сговора. Это заранее задуманное несколькими лицами совместное правонарушение.

Если преступники приняли решение о совместном преступлении уже во время его совершения, то признак предварительного сговора не применяется.

Чаще всего, когда имеет место предварительный сговор, преступники готовятся к преступлению.

Существует множество историй о том, что могут мошенники сделать с паспортом: подделать договор купли-продажи, дарения имущества, оформить кредит. Потом очень сложно открутить события назад и наказать преступников.

При оформлении любых документов, сделок, особенно в негосударственных структурах, будьте очень внимательны к своим документам.

Владельцам какой-либо собственности сделки нужно совершать особенно осторожно, это благодатная почва для мошенников, а доказать мошенничество с недвижимостью по прошествии времени сложнее.

Они часто действуют по схеме: один ищет объект недвижимости и организует преступление, второй исполняет роль риэлтора, а третий занимается юридической стороной сделки. Завладев чужим имуществом, мошенники избавляются от него и скрываются еще до того, как жертва поняла, что ее обманули.

Нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, так как следователи доказывают мошенничество профессионально и подскажут вам, какие действия совершать, чтобы собрать улики и не спугнуть преступников.

Если вы стали жертвой мошенников

Итак, как же доказать мошенничество? Рассмотрим на примере ситуации, когда мошенник взял в долг сумму денег и не возвращает в условленное время. Самый первый способ обезопасить себя, давая деньги в долг, – взять расписку.

Но если речь о близких людях, то в нашем обществе считается неуважительным и неприличным требовать такие документы, они якобы свидетельствуют о недоверии, но как раз этим и пользуются мошенники. Не имея в руках никакого материального подтверждения факта передачи денег в долг, доказать это практически невозможно.

Но попытаться стоит. Рассматриваемые далее методы подходят для доказательства всех видов мошенничества:

  • аудиозапись беседы;
  • видеозапись разговора при личной встрече;
  • переписка в любых месседжерах.

Из аудио- или видеозаписи должно быть четко понятно, что мошенник взял определенную сумму в долг и до сих пор ее не вернул, поэтому заранее нужно продумать, как построить свою беседу.

К звонку или встрече нужно предварительно подготовиться: обозначить на записи дату и время контакта; зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов; указать анкетные данные владельцев телефонов.

В разговоре обязательно должны прозвучать: сумма долга, дата передачи денег в долг; требование вернуть деньги; для чего преступник просил деньги в долг.

После окончания разговора нужно установить и озвучить его длительность и время окончания.

Что касается переписки в интернете, то достаточно распечатать переписку с преступником и приложить в качестве доказательств в суде. Если мошенник начнет отказываться от своих слов, суд направит запрос о реальности переписки в социальную сеть, где она велась.

Предпринимательская деятельность и мошенничество

Если речь идет о мошенничестве в предпринимательской деятельности, то потребуется более тщательное и профессиональное расследование. Необходимо провести аудит правоустанавливающих документов компании-мошенника.

В первую очередь проверке подвергается договор, обязательства по которому не были исполнены.

Там могут быть отражены значимые условия, которыми компания обезопасила себя, изначально решив не исполнять взятых на себя обязательств.

Также необходимо проверить подлинность лицензии, наличие финансовых мощностей для исполнения договора, наличие товара или разработанной схемы его поставки.

Обращение в правоохранительные органы

Перед обращением в правоохранительные органы пострадавший должен предпринять попытку досудебного урегулирования спора, направив должнику письменное требование о возврате долга или исполнении обязательства, при этом на руках нужно иметь уведомление о вручении этого требования.

Если реакции не последовало, нужно подавать заявление в органы внутренних дел. В заявлении указывается: обстоятельства дела; анкетные данные подозреваемого; сколько времени прошло с момента предполагаемой отдачи долга или исполнения обязательств; просьба провести проверку и квалифицировать преступление.

Если должник сообщит о том, что ничего не похищал и вернет деньги позднее, то дело возбуждено не будет. Тогда потерпевшему ничего не остается, кроме обращения в суд.

Для подготовки к судопроизводству лучше воспользоваться услугами профессионала, так как самостоятельно подготовить необходимый пакет документов и ходатайств очень трудозатратно и сложно.

Обращение в суд

Судебная практика по мошенничеству насчитывает огромное количество выигранных дел.

Но объективную картину о масштабах мошенничества составить невозможно, так как большая часть дел до суда попросту не доходит из-за отсутствия доказательств или достаточных данных о личности и местонахождении преступника.

Бывает, что потерпевшему просто стыдно признаться, что он стал жертвой хитрого мошенника, и расписаться в собственной непредусмотрительности. Одновременно трудность составляет сбор доказательной базы.

Так как все мероприятия предполагают общение с преступником после факта совершения преступления, зачастую сбор улик оказывается невозможным, потому что мошенники бесследно исчезают, осуществив свой злой умысел. Поэтому нужно быть предельно осмотрительными при совершении любых действий с материальными ценностями, чтобы не стать жертвой мошенников.

Источник: https://FB.ru/article/412215/kak-dokazat-moshennichestvo-statya-uk-rf-moshennichestvo

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.